Antiriciclaggio

Descrizione

Descrizione e finalità

La Legge Antiriciclaggio prevede l’obbligo per il datore di lavoro di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e collaboratori. In particolare l’art.16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125- 2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.

Modalità e Durata

Il Corso Antiriciclaggio è erogato in modalità e-learning ed ha una durata di 20 ore, secondo la normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 231/2001; L. n. 190/2012; ISO 37001:2016

La Piattaforma e-learning è dotata di tecnologia L.M.S., in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento dell’attività didattica di tutti gli utenti iscritti in piattaforma.

Programma e Docenti

Il programma del Corso Antiriciclaggio è suddiviso in 2 Moduli:

1. Modulo 1:
   1. il flusso di lavoro Antiriciclaggio;
   2. la Normativa Italiana;
   3. Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione;
   4. struttura della norma;
   5. i criteri della Norma;
   6. faq sulla37001.
2. Modulo 2:
   1. Un esame della norma e rapporti con il Dlgs 231/01; 37001 nella PA;
   2. le responsabilità per la prevenzione della corruzione;
   3. Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte 1;
   4. Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte 2;
   5. due Diligence;
   6. il sistema di controllo interno negli enti locali;
   7. la tutela del Whistleblowing;
   8. la mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione;
   9. la prevenzione della corruzione dei
      partecipanti alla gara;
   10. la prevenzione della corruzione e la trasparenza negli appalti pubblici;
   11. la rappresentazione dei processi;
   12. asseverazione ASSE.CO;
   13. il Rating di legalità;
   14. la direttiva PIF;
   15. la Responsabilità Sociale;
   16. riempi i vuoti;
   17. sequenza 37001;
   18. Drag and Drop 37001.

Valutazione e Attestazione

Al termine di ogni modulo è prevista una verifica intermedia basata su domande a risposta multipla per monitorare l’apprendimento di ciascun utente.